22 người Mỹ bị cáo buộc đánh cắp thông tin thẻ tín dụng

Gần hai chục người Mỹ đã bị  truy tố  liên quan đến một vụ lừa đảo nhân bản thẻ nhằm vào một chuỗi bán lẻ quốc gia có trụ sở chính tại Chicago, Illinois. 

Trong năm 2016 và 2017, một chương trình phần mềm độc hại đã được cài đặt trên nhiều máy tính của nhà bán lẻ giấu tên chuyên bán quần áo, đồ điện tử, đồ chơi, đồ nội thất và đồ trang trí nhà cửa. 

Phần mềm độc hại này cho phép kẻ đồng phạm lấy dữ liệu của hơn ba triệu thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ và thẻ quà tặng đã được sử dụng tại cửa hàng tại 400 chi nhánh của nhà bán lẻ. 

Dữ liệu bị đánh cắp bằng cách sử dụng phần mềm đọc lướt thẻ sau đó đã được đồng phạm bán cho một cá nhân khác với giá 4 triệu đô la Bitcoin. Tiền đã được chuyển trong khoảng 66 giao dịch.

Liên kết tiếp theo trong chuỗi tội phạm này đã cung cấp thông tin bị đánh cắp để bán trên hai trang web khác nhau cho hơn 3.000 người dùng. 

Một  bản cáo trạng  chưa được niêm phong ngày 25 tháng 5 ở Quận phía Bắc của Illinois cáo buộc 22 cá nhân từ chín tiểu bang khác nhau mua dữ liệu đó. Hầu hết các bị cáo đều ở độ tuổi cuối 20 hoặc đầu 30 và cư trú ở bang California hoặc New York. 

Người ta cho rằng các bị cáo đã sử dụng dữ liệu mà họ mua được để mua các mặt hàng tại các doanh nghiệp trên khắp nước Mỹ, bao gồm các trạm xăng, khách sạn và nhà hàng. Hoạt động bất hợp pháp được cho là xảy ra từ tháng 8 năm 2016 đến tháng 7 năm 2020. Kết quả là ít nhất 80 người sống ở Illinois đã trở thành nạn nhân.

Tất cả trừ hai bị cáo có tên trong bản cáo trạng đã bị bắt trong tháng này và đã lọt vào hệ thống tòa án liên bang. Các bị cáo vẫn còn lớn được cho là đã chuyển ra nước ngoài. 

Bộ Tư pháp cho biết rằng cuộc điều tra về vụ lừa đảo lướt thẻ vẫn đang tiếp tục.

Thông thường, các bị cáo bị cáo buộc đã mua dữ liệu thẻ thanh toán từ 1.000 đến 2.000 thẻ lướt qua. Tuy nhiên, một bị đơn, Barry Shi, 35 tuổi ở Rosemead, California, bị cáo buộc đã mua dữ liệu của ít nhất 18.742 thẻ thanh toán, bao gồm ít nhất 13.249 đã được sử dụng tại các cửa hàng của nhà bán lẻ Chicago, để đổi lấy khoảng 507.273 USD bằng Bitcoin. 

Gian lận điện tử có thể bị phạt tới 20 năm tù liên bang, trong khi hành vi trộm cắp danh tính nghiêm trọng hơn sẽ bị kết án tù bắt buộc, liên tiếp là hai năm.